審計委員會

審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。

年度工作重點

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

成員組成及運作情形

本公司第一屆審計委員會由全體獨立董事組成，成員包括陳薇芝(召集人)、佘日新、劉瑞霖、羅立羣獨立董事。每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議。

2022年度審計委員會開會，獨立董事出列席情形如下：

（截至2022年6月30日，已開會3次）

職務姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
召集人陳薇芝30100%
委員佘日新30100%
委員劉瑞霖30100%
委員羅立羣30100%

2022年審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理：

開會日期/屆次議案內容審計委員會決議結果公司對審計委員會意見之處理
2022年04月22日第一屆第一次本公司發行員工認股權憑證計畫全體出席委員同意通過。照案通過。
辦理發行本公司111年第1次員工認股權憑證發行及認股辦法全體出席委員同意通過。照案通過。
對各子公司現金增資案全體出席委員同意通過。照案通過。
2022年06月09日第一屆第二次民國111年第一次員工認股權憑證授予對象及數量全體出席委員同意通過。照案通過。
民國111年第二次員工認股權增發計劃全體出席委員同意通過。照案通過。
辦理發行本公司111年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法全體出席委員同意通過。照案通過。
訂定本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」全體出席委員同意通過。照案通過。
修訂本公司「核決權限表」案全體出席委員同意通過。照案通過。
討論資金貸與子公司萬里雲互聯網路有限公司授權額度案全體出席委員同意通過。照案通過。
2022年06月30日第一屆第三次訂定本公司「處理董事要求之作業程序」全體出席委員同意通過。照案通過。
訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」全體出席委員同意通過。照案通過。
訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」全體出席委員同意通過。照案通過。
本公司2019、2020及2021年度重編後合併財務報表全體出席委員同意通過。照案通過。
通過2021年度營業報告書及虧損撥補案全體出席委員同意通過。照案通過。
修正本公司111年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法全體出席委員同意通過。照案通過。
民國111年第一次員工認股權憑證授予對象(非經理人)及數量修正案全體出席委員同意通過。照案通過。
辦理發行本公司111年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法全體出席委員同意通過。照案通過。