公司治理

董事會組織及職責

本公司董事會是由 8 位具有豐富的產業經營經驗人士組成,設有 4 席獨立董事。 董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、財務透明、即時揭露重要訊息等。包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、誠信經營及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,為了善盡監督責任,董事會建立相關組織與管道,例如內部稽核等及評量經營團隊之績效等。本公司董事成員組成具備多元背景,包括不同產業、學術等專業背景,其中並包含 2 名女性董事。 公司經營階層與董事會之間維持良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。

董事成員多元化政策及落實

為使董事會達到前述目標並強化效能,本公司訂有董事會成員多元化政策,依據「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:


  1. 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
  2. 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 4 項規定,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:


  1. 一、營運判斷能力。
  2. 二、會計及財務分析能力。
  3. 三、經營管理能力。
  4. 四、危機處理能力。
  5. 五、產業知識。
  6. 六、國際市場觀。
  7. 七、領導能力。
  8. 八、決策能力。

本公司目前董事會成員實際組成情形,包含 6 位男性及 2 位女性,年齡層涵蓋 41~70 歲,8 位皆來自臺灣,且同時具備來自技術背景、產業先進、管理人才、金融領域等專業人士,素有專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成多元性。

董事長暨總經理

劉永信

董事

吳長青

董事

林懿慈

董事

吳傳輝

獨立董事

佘日新

獨立董事

陳薇芝

獨立董事

劉瑞霖

獨立董事

羅立羣

公司治理

CloudMile 萬里雲嚴格遵循八個核心價值:逆境力、通透、謙虛、當責、影響力、勇氣、真誠、敏捷。

CloudMile 萬里雲經營團隊一向秉持逆境力、通透、謙虛、當責、影響力、勇氣、真誠、敏捷八大價值觀為經營最高準則,並依台灣證券交易法及相關法規之規範,架構本公司之公司治理制度。 本公司董事會授權其下設立之審計委員會、薪資報酬委員會以強化其管理及監督機能,對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮委員會功能、尊重利害關係人權益,以及建立完備之資訊揭露制度,提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統,以確保股東能取得公司相關之最新訊息。

目的

內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

組織

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務。
公司內部稽核主管之任免,應經董事會過半數之同意,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令規定配置適當人數之專任內部稽核人員,並應設置職務代理人,其代理執行稽核業務應依準則規定辦理。
稽核主管負責稽核作業之計劃、執行、協調、報告及追蹤改進情形,並出席董事會報告稽核相關業務。

職能

  • 一、評估公司之內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。
  • 二、評估公司內部各單位執行各項計劃或政策,及其指定職能之效率;確定各單位各分支機構或各部門適當之人事編組、各項交易循環均有良好記錄、及適當防範現金、有價證券或使用其他資產之浪費、舞弊或無效率情形之發生,並比較分析營運績效,檢討經營成果,以採取有效對策,增進效率。
  • 三、覆核各子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告,並追蹤其內部控制缺失及異常事項改善情形。

治理架構